EE.UU. advierte a bancos extranjeros por operar con Irán

Estados Unidos advirtió este lunes 5 de octubre que las entidades financieras extranjeras que sigan operando con instituciones iraníes sancionadas pueden ser sancionadas sin aviso previo. La advertencia figura en una alerta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) (abre en una ventana nueva), dependiente del Tesoro estadounidense. No anuncia una nueva lista de bancos castigados: comunica el riesgo que Washington atribuye a mantener esas relaciones.

El mensaje apunta a una pieza menos visible que los barcos o los pozos petroleros: las conexiones bancarias que permiten mover fondos entre países. OFAC pide a las instituciones alcanzadas que terminen esas operaciones y relaciones de inmediato. Reuters informó la advertencia el 5 de octubre (abre en una ventana nueva) y destacó que las medidas podrían llegar sin notificación anticipada.

La presión sobre los intermediarios

El documento incluye a las entidades que facilitan el acceso de Irán al sistema financiero global. Menciona expresamente los servicios prestados a bancos iraníes, sus subsidiarias o sus sucursales en terceros países. Estar fuera de Irán , en otras palabras, no elimina por sí solo el riesgo señalado por Washington.

La alerta también distingue otra posible consecuencia: sanciones civiles y penales cuando las transacciones relacionadas con Irán hacen que instituciones o personas estadounidenses violen las restricciones vigentes. No equivale a afirmar que cualquier transferencia vinculada con Irán constituya automáticamente un delito. El alcance depende de las operaciones, las contrapartes y las normas aplicables.

La advertencia se inscribe en “Operation Economic Outcast”, anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el 24 de agosto, según el propio documento. Como antecedente, OFAC menciona la ampliación del riesgo de sanciones secundarias para quienes apoyan sectores iraníes de activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Son instrumentos dirigidos a presionar también a intermediarios extranjeros, no solamente a empresas estadounidenses.

Qué antecedentes invoca el Tesoro

La agencia enumera tres actuaciones previas: una medida del 28 de agosto para cortar el acceso de Banque Misr UAE a la banca corresponsal estadounidense; la designación del banco turco Golden Global Bank y sus subsidiarias el 4 de septiembre; y la de VTB Bank el 14 de septiembre por su presunta participación en mecanismos de evasión de sanciones iraníes.

Esas acusaciones pertenecen al Tesoro. La alerta no contiene una respuesta de los bancos mencionados ni permite verificar por sí sola cada operación atribuida. Su valor como fuente primaria es otro: deja documentado qué conducta busca disuadir Estados Unidos y qué antecedentes usa para sostener la amenaza.

El texto también apunta a redes de intermediarios y empresas pantalla que, según OFAC, disimulan el origen iraní de fondos provenientes principalmente del petróleo y otras materias primas. Remite a guías previas de FinCEN para detectar esas operaciones. No ofrece una estimación nueva del dinero movilizado.

Qué mirar desde Argentina

Para un lector argentino, el interés está en la infraestructura del comercio internacional: los pagos necesitan bancos y corresponsales, además de compradores y vendedores. Una advertencia sobre intermediarios en terceros países puede importar más allá de la relación bilateral entre Washington y Teherán.

Eso no permite deducir un impacto inmediato sobre el dólar local, las reservas o una entidad argentina : el documento no los menciona. Lo que habrá que observar es si esta advertencia se transforma en nuevas designaciones, restricciones concretas a corresponsalías o decisiones comunicadas por los bancos afectados. Por ahora, la novedad comprobable es la alerta; sus efectos todavía no están medidos.